Журнал СФУ. Гуманитарные науки / Эффективная организация предварительных расследований, предшествующих открытию уголовных дел по нелегальным банкротствам кредитных организаций.

Полный текст (.pdf)
Номер
Журнал СФУ. Гуманитарные науки. 2008 1 (2)
Авторы
М.В. Васильева
Контактная информация
М.В. Васильева Байкальский государственный университет экономики и права 664003, Россия, Иркутск, ул. Ленина, 11
Ключевые слова
pre-investigative procedure; verification activity; illegal bankruptcy of a credit institution; attributes of fraudulent bankruptcy; liquidator; endowment insurance agency; процедура предварительного расследования; сверка; нелегальное банкротство кредитной организации; признаки фиктивного банкротства; ликвидатор; агентство по страхованию вкладов
Аннотация

Сложно расследовать преступления, совершенные в период когда кредитные институты становятся банкротами. Более того, не существует установленной процедуры по эффективному ведению такого рада расследований. Судебная практика показывает, что такие дела сложно доказать и высок процент нераскрываемости таких дел. Было несколько дел, где уголовное расследование было инициировано против лиц, обвиняемых в фиктивном банковском банкротстве. Можно привести множество причин, объясняющих это явление; одна из них – очень низкое качество изначальных улик при расследовании дела. А снижение количества преступлений связанных с банкротством реабилитирует Российскую банковскую систему, сделает её более прозрачной и надежной, повысит экономическую безопасность всей банковской системы. В данной статье автор пересматривает предварительные процедуры расследования, предшествующие предварительному дознанию и следствию. Основной целью данной процедуры является получение доступа и сбор информации для определения достаточно ли данных для выявления основных элементов преступления. Автор пересматривает дела по ведению уголовных расследований против лиц, обвиняемых в фиктивном банкротстве кредитных организаций, и приходит к важным выводам.

Страницы
269-272
Статья в архиве электронных ресурсов СФУ
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/746

Лицензия Creative Commons Эта работа лицензируется по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).